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Capturan a ecuatoriano vinculado a los Panamá Papers: Colombia

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Redacción

    @diariopinion

   viernes 6 de Octubre del 2017     |        100

Las autoridades colombianas capturaron a cuatro altos ejecutivos por su presunta vinculación con el escándalo de los llamados "Panama Papers", anunció la fiscalía.


Las autoridades colombianas capturaron a cuatro altos ejecutivos por su presunta vinculación con el escándalo de los llamados "Panama Papers", anunció la fiscalía.

En 2016 un grupo de medios reveló que desde la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, epicentro del escándalo, se constituyeron infinidad de sociedades opacas en todo el mundo, algunas de las cuales habrían sido utilizadas para evadir impuestos o blanquear capitales provenientes de actividades ilícitas.

Entre los capturados se encuentra el ecuatoriano Juan A., representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, al que la fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

Las autoridades capturaron también a la empresaria Luz Mary Guerrero, representante legal de las empresas Efectivo y Circulante, así como a Sara Guavita, representante legal suplente de la empresa de mensajería Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal de Efectivo.

Como parte de sus servicios, la oficina en Colombia de Mossack Fonseca cobraba comisiones a cambio de ofrecer un "elaborado entramado financiero y societario" para vender "facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior", explicó la fiscalía en un comunicado.


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